Fue la primera audiencia en el proceso que se sigue a 16
imputados liderados por los hermanos Ale por asociación ilícita, lavado de
activos agravado y comercialización de estupefacientes.
La primera audiencia del debate oral y público a 16
imputados del grupo liderado por los hermanos Ale, por presunta asociación
ilícita, lavado de activos agravado y comercialización de estupefacientes,
comenzó hoy en San Miguel de Tucumán, según informó la Unidad de Información
Financiera (UIF, del Ministerio de Hacienda y Finanzas).
La causa, que se elevó al Tribunal Oral Federal de la provincia
y en la cual la UIF está constituida como parte querellante, es la de mayor
envergadura en la materia hasta el presente.
Sólo por el delito de lavado el organismo individualizó en
forma precisa y documentada maniobras por un total de 39,5 millones de pesos, y
la utilización de diversas sociedades comerciales tales como Cinco Estrellas,
Point Limits y la Trasportadora Leonel.
Las investigaciones realizadas por la Unidad surgen a partir
de diversas informaciones provenientes del sistema de prevención de lavado de
activos, como los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y la declaración
voluntaria de Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Angeles.
El anterior titular de la UIF, José Sbatella, impulsó la
denuncia en la Justicia Federal luego de una presentación que había realizado
Trimarco, madre de María de los Angeles 'Marita' Verón, la joven secuestrada en
abril de 2002 para obligarla a ejercer la prostitución en La Rioja, según
determinó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
La causa contra el Clan Ale se inició en febrero de 2013 a
raíz de un informe de inteligencia financiera que realizó la UIF, a partir del
cual el Ministerio Público Fiscal formuló una denuncia penal.
En el requerimiento del organismo antilavado se señaló la
existencia de una asociación ilícita liderada por los hermanos Rubén "La
Chancha" Ale -ex presidente del club de fútbol San Martín de Tucumán- y
Adolfo "El Mono" Ale.
La banda se dedicaba desde el 2002 a la trata de personas
con fines de explotación sexual, cobros extorsivos, defraudaciones,
intermediación financiera no autorizada, usurpaciones de propiedades,
extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego, evasión impositiva y
narcotráfico, entre otros ilícitos.
Entre los antecedentes de la causa, el organismo recusó por
temor de parcialidad al camarista Ricardo Sanjuán, vinculado con el club San
Martín.
La Unidad, que hoy preside Mariano Federici, participó
activamente en la causa Ale al proponer medidas cautelares y de prueba, y
producir informes técnicos requeridos como colaboración judicial.
Durante el desarrollo de la instrucción se realizaron 61
allanamientos (16 en marzo de 2013 y 45 en noviembre de 2014), declararon dos
testigos de identidad reservada y se efectuaron múltiples intervenciones
telefónicas.
En la causa rigen medidas cautelares respecto de 15
propiedades inmuebles, 70 vehículos, 1,5 millón de pesos y 72 armas de fuego
secuestradas.
Según las previsiones, a lo largo del desarrollo del juicio
oral participarán más de 450 testigos a partir de febrero próximo.
En enero pasado, después de estar dos años prófugo, Oscar
Dilascio fue detenido en San Salvador de Jujuy por la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA). Era el único de los integrantes del Clan Ale que
continuaba prófugo, luego de que Víctor Alberto "Pelao" Suárez, otro
supuesto testaferros, fuera atrapado el año pasado.
A la fecha se reunió a más de 450 testigos que citaron las
partes, y que estarán testificando a lo largo del desarrollo del juicio oral y
público a partir de febrero próximo.
Fuente: telam.com.ar
Resistencia, 17 de diciembre de 2016
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