El INAES y la UIF firmaron un convenio de intercambio de
información para prevenir y evitar que las estructuras de las mutuales y del
cooperativismo puedan ser utilizadas para el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(Inaes) y la Unidad de Información Financiera (UIF) firmaron un convenio de
intercambio de información para prevenir y evitar que las estructuras de las
mutuales y del cooperativismo puedan ser utilizadas para el lavado de dinero y
el financiamiento del terrorismo.
“Queremos colaborar en la ejecución de estas políticas,
trabajando y asumiendo en conjunto el compromiso que nos corresponde”, afirmó
el presidente del Inaes, Marcelo Collomb.
"La obligación del Inaes esla de preservar el sistema
de crédito solidario cooperativo y mutual, reconocido en el país y en todo el
mundo, de aquellos que quieran hacer un mal uso de esta figura jurídica,
sancionando, denunciando y apartando de este sistema a quienes lo desvirtúen”,
explicó Collomb.
"Uno de los principales objetivos de la UIF es velar
por la estabilidad de la economía regulando adecuadamente, que el sujeto
obligado alcance un entendimiento sobre los riesgos que a los que su actividad
se encuentra expuesta y mitigarlos de manera acorde”, aseguró a su vez Mariano
Federici, titular de la UIF.
Con relación al control, Federici afirmó que “la supervisión
no puede ser estática y cambiará de acuerdo a cómo se desarrollen las
circunstancias y cómo evolucionen las amenazas”, dejando en claro que las
sanciones serán “proporcionales y disuasivas acorde al estado de derecho”.
El acuerdo firmado tiene "el fin de ser más eficientes
en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo",
según coincidieron el presidente del INAES, Marcelo Collomb, y el titular de la
UIF, Mariano Federici, quienes subscribieron este convenio de colaboración
durante un acto presidido por la ministra de Desarrollo Social de la Nación,
Carolina Stanley.
La firma de este acuerdo les permitirá a ambos organismos
intercambiar información relevante para el desarrollo de sus funciones y el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246 en materia de
prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), así
como la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Tanto el Inaes, como las cooperativas y mutuales que prestan
servicio de crédito son sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.
"Años de desidia llevaron a abusos de dimensiones
importantes, comprometiendo integridad de la economía y pervirtieron la noble
finalidad del cooperativismo y el mutualismo", reseñó Federici.
"Tenemos que reordenar el juego y esto implica que
algunos jugadores que no estén comprometidos deberán abandonar la cancha de
juego”, aseguró el titular de la UIF.
La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina
Stanley, planteó que las cooperativas y mutuales que brindan el servicio de
crédito “son herramientas para que muchas familias puedan cumplir sus sueños y
proyectos”.
En este sentido destacó la importancia del convenio firmado
y sostuvo que “es un instrumento para darles seguridad a estas cooperativas y
mutuales y a todas las familias que confían en ellas”, concluyó.
En el marco de dicho convenio, se definieron programas de
capacitación y la revisión de las normas jurídicas que regulan a las mutuales y
cooperativas.
Conjugando la experiencia de ambos organismos, se elaborará
una guía de mejores prácticas de supervisión a fin de lograr más y mejores
controles con el objetivo de mitigar los riesgos de LA/FT en el sector.
A su vez, la UIF brindará asistencia técnica para la
actualización de la matriz de riesgo del Inaes mediante una adecuada valoración
de las actividades y los riesgos que estas impliquen, en función de los
siguientes factores: clientes, servicios/productos, canales de distribución y
zona geográfica.
El convenio se firmó en el Salón Auditorio del Inaes y contó
con la presencia de autoridades y funcionarios de organismos vinculados con los
sistemas de control e integrantes del sistema nacional de prevención.
Representantes de organismos nacionales y de las Confederaciones cooperativas y
mutuales.
Fuente: telam.com.ar
Resistencia, 16 de julio de 2016
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