La Comisión Investigadora parlamentaria presentará la próxima semana un informe final sobre cuentas en el HSBC

La Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros que habrían sido destinados a facilitar la fuga de divisas del país concluirá su trabajo cuando presente el informe que elevará al Poder Ejecutivo y en el que enumerarán las recomendaciones del cuerpo para avanzar en la lucha contra ese tipo de delito.

Tras un breve encuentro desarrollado esta tarde, el grupo de trabajo que preside el oficialista Roberto Feletti decidió que la semana próxima harán publico el informe final de la comisión, en la que será la última reunión desde su creación, en marzo pasado.

La mayoría de los 10 legisladores que integran la comisión coincidió en afirmar que "la 'banca privada' es un tema facilita la posibilidad de realizar este tipo de acciones" y en que "existe mucha diferencia en la actuación de la justicia cuando se trata de avanzar contra delitos comunes o contra otros cometidos por 'ladrones de guante blanco'".

Carlos Heller, del Partido Solidario, aliado del FPV, advirtió que “el mecanismo de supervisión” del accionar de las entidades financieras está viciado desde el origen, por lo que el Congreso debería limitar el tema de la banca privada, toda vez que el término privado está referido a secreto”.

La senadora Graciela De la Rosa (FPV) remarcó: "Al ladrón de gallinas lo agarran y los grandes grupos económicos, que evaden millones y millones de dólares, parece que no cometieran delitos. Se traba mucho todo, no se ve en la Justicia acción para seguir estos casos, incluso con la Afip como querellante".

El radical Ricardo Bruyaile, se mostró confiado en la posibilidad de "elaborar alguna propuesta de modificación a la Ley de Entidades Financieras para intentar frenar este tipo de operatorias".

Fuente: Télam

Miércoles 25 de noviembre de 2015

Avanza el acuerdo para levantar el secreto bancario en Suiza para ciudadanos de la Unión Europea

EL PARLAMENTO EUROPEO (PE) RESPALDÓ EL ACUERDO QUE HARÁ MÁS DIFÍCIL A LOS CIUDADANOS COMUNITARIOS EVADIR IMPUESTOS MEDIANTE CUENTAS BANCARIAS EN EL PAÍS HELVÉTICO EN VIRTUD DE UN ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y BERNA.






 El acuerdo entre la UE y Suiza, que aún tienen que rubricar el pacto a tiempo para su entrada en vigor el 1 de enero de 2017, supone el intercambio automático de información sobre las cuentas bancarias que sus residentes tengan en el otro territorio a partir del año siguiente.

"No permitiremos que personas o empresas escondan sus activos para no pagar impuestos", señaló el ponente del texto votado, el socialdemócrata danés Jeppe Kofod.

El PE dio su visto bueno al texto por 593 votos a favor, 37 en contra y 58 abstenciones, de acuerdo con un despacho de la agencia de noticias EFE.

"Cada vez que alguien comete fraude fiscal, está sustrayendo fondos que podrían dedicarse a educación o sanidad", agregó Kofod, quien destacó que "poner fin al secreto bancario es un paso importante en la lucha contra el fraude y hacia la justicia tributaria".

La UE y Suiza alcanzaron en mayo de 2015 un acuerdo contra el fraude y la evasión fiscal y se comprometieron a intercambiar información no solo sobre ingresos, como intereses y dividendos, sino también sobre el saldo de las cuentas bancarias y las ganancias derivadas de la venta de activos financieros.

El convenio prevé que Suiza aplicará medidas más estrictas, equivalentes a las que ya están en vigor en la Unión desde marzo de 2014 y cumplirá los estándares globales de intercambio automático de información sobre cuentas bancarias establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También incluye disposiciones dirigidas a limitar las opciones de los contribuyentes para eludir sus obligaciones fiscales mediante la transferencia de activos o invirtiendo en productos que no están cubiertos por el acuerdo.

Según ese pacto, las autoridades tributarias en los Estados miembros y en Suiza podrán identificar correctamente y de manera inequívoca a los contribuyentes, aplicar sus normas fiscales en casos transfronterizos, evaluar el riesgo de fraude fiscal, y evitar investigaciones innecesarias.

La consulta al PE era preceptiva y el convenio también tendrá que ser ratificado por el parlamento suizo.

Fuente: Telam

Argentina defenderá las políticas públicas para el desarrollo de la TDA y los servicios satelitales

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESARROLLADAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA PRESERVACIÓN DE LA FRECUENCIA DE BANDA QUE UTILIZA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA (TDA) Y DE RADIODIFUSIÓN Y LA CONTINUIDAD DEL ESPECTRO PARA SERVICIOS SATELITALES, SERÁN LOS EJES QUE EL GOBIERNO ARGENTINO PONDRÁ DE MANIFIESTO DURANTE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES QUE SE LLEVARÁ A CABO EN GINEBRA, SUIZA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

El encuentro, que se realiza cada cuatro años, define las normas para la utilización del espectro radioeléctrico por el cual se transmiten las comunicaciones de los servicios de radiodifusión, telefonía celular y la comunicación satelital, se desarrollará del 2 al 27 de noviembre con la participación de alrededor de 3.000 delegados de los 193 países miembros.

El evento contará además con una sesión preparatoria de la Asamblea de Radiocomunicaciones, que comenzó hoy y se extenderá hasta el viernes, que tendrá entre sus grandes definiciones qué tipos de frecuencias deberán destinarse a los servicios móviles para el año 2020, fecha en la que -según las proyecciones- se habrá multiplicado por seis el tráfico de datos en América del Norte, y por diez en América Latina.

El presidente de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), Norberto Berner, que participará de la Conferencia, dijo a Télam que la postura argentina en el Congreso Mundial será "defender las políticas públicas que se vienen desarrollando, el dividendo digital para TDA y para comunicaciones de radiodifusión, y defender las bandas para satélites".

En este encuentro del que participan Estados nacionales, instituciones de investigación y desarrollo, academias e industrias, la delegación argentina también acompañará la definición de "algunos lugares del espectro radioeléctrico que para la Argentina son útiles que se puedan utilizar para la telefonía móvil, lo que forma parte del debate que se está dando en el mundo", explicó Berner.

En lo que se considera un trabajo técnico y diplomático que se desarrolla a lo largo de un mes de debate, Berner advierte que "hay muchos consensos en la región sobre qué postura llevar al debate, con una altísima responsabilidad porque la Argentina es el único país del sur del Ecuador que despegó en la industria satelital pero que también está en vías de desarrollo y adoptando a la par del mundo desarrollos para acortar la brecha digital".

Entre los puntos de particular interés para la Argentina se destaca la preservación del plazo de tres años en la suspensión de una posición orbital -que hasta el Congreso anterior era de dos años-, lo que significa darle más tiempo a los países en desarrollo de su capacidad tecnológica y que están iniciando o consolidando la industria satelital y mantener a resguardo su espacio asignado.

Para Berner, la postura Argentina es "seguir defendiendo esos tres años porque va a permitir que haya más países que puedan desarrollar su industria satelital, si bien nosotros hemos alcanzado a partir de Arsat 1 y 2 el lugar de la élite mundial de 8 o 10 países que pueden construir y poner en órbita sus propios satélites".

"Pero la Argentina -continuó- quiere que haya muchos otros países, sobre todo de la región, que alcancen su soberanía digital, y vamos a seguir defendiendo la posición de los países que necesitan mas tiempo para poder desarrollarse", y requieren defender sus posiciones orbitales tal como lo hizo el país con las órbitas 72 y 81 que hoy utilizan el Arsat I y el Arsat II.

La delegación argentina también llevará a Ginebra lo que se denomina una "propuesta multipaís" consensuada con 14 Estados de la región para preservar la atribución de la banda de UHF para el servicio de radiodifusión, y que resulte de particular interés para la Argentina ya que sobre ella se monta el desarrollo de la Televisión Digital Abierta (TDA).

En ese sentido, Berner explicó que el Gobierno está llevando adelante "un plan de migración y de ordenamiento del espectro radioeléctrico que incluye políticas públicas planificadas y que requieren mucho tiempo de desarrollo y migración, por lo cual nuestra postura es sostener el segundo dividendo digital para televisión digital y la radiodifusión".

"Todos los países de la región estamos apostando a esto y estamos convencidos que va a primar el sentido común porque son políticas que requieren largo plazo. Hay países que apuestan muy fuertemente sólo a la telefonía móvil, pero nuestro país plantea una diversidad de oportunidades y vamos a sostener estas bandas para TDA y radiodifusión", enfatizó el titular de Aftic.

La Argentina también sumará su apoyo al uso eficiente del espectro para sistemas marítimos con la disposición de plazos razonables de adecuación tecnológica, ya que esa modernización que buscan acelerar los países desarrollados y con una fuerte industria del sector demanda una gran inversión de los actores privados y de los Estados.

La propuesta de debate en este punto está relacionada con facilitar la utilización de transmisiones digitales a bordo, y el sistema de identificación automática destinados a mejorar la seguridad de la navegación.

Otro aspecto de la agenda de la delegación nacional será la preservación de las bandas destinadas para la exploración de la Tierra que actualmente se utilizan en satélites de investigación argentinos, tema vinculado con la utilización de imágenes de mayor resolución para un mejor seguimiento medioambiental a escala mundial.

Finalmente, Argentina también apoyará, tal como lo acordó la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la identificación de servicios de Comunicaciones Móviles Internacionales o IMT de la banda L para servicios de banda ancha, y como la Banda C extendida que actualmente está atribuida al servicio fijo según el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de la República Argentina (Cabfra).

Fuente: Telam
Lunes 26 de Octubre de 2015, Resistencia, Chaco

Ordenan investigar la totalidad de las cuentas ocultas en Suiza

La Justicia rechazó un fallo de primera instancia, que pretendía librar de la investigación a más de 2 mil cuentas sin declarar.

La Cámara Nacional en lo Penal Económico revirtió una decisión de la jueza de primera instancia, Verónica Straccia, y le ordenó investigar la totalidad de las cuentas ocultas en Suiza y sus titulares a través del banco HSBC Argentina.

En agosto de 2013, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) había informado a la magistrada que existían otras 2144 cuentas en situación irregular, además de las 4040 que el organismo había denunciado en febrero de ese año.

La jueza y el fiscal habían argumentado un tecnicismo para rechazar la investigación de 2144 cuentas ocultas en Suiza

Sin embargo, en abril de 2014, la Fiscalía interviniente a cargo de Jorge Dahl Rocha, desestimó la denuncia de las nuevas cuentas, afirmando que no tenían vinculación con los contribuyentes que fueran denunciados en el inicio.

Un mes después, la jueza aprobó la decisión del fiscal y resolvió desestimar parcialmente la denuncia, descartando así la investigación de miles de cuentas ocultadas al Fisco por el HSBC, que abarcan depósitos entre los años 2008 y 2012 por más de nueve mil millones de pesos.

La Afip, en su carácter de querellante, apeló la decisión pero el recurso fue rechazado por la jueza Straccia, que se basó en un tecnicismo formal al considerar que el organismo no revestía la calidad de querellante sobre esta nueva ampliación de denuncia, que involucraba una mayoría de las cuentas ocultas.

Las cuentas no declaradas abarcan depósitos por más de nueve mil millones de pesos

Esa decisión fue apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que en octubre de 2014 hizo lugar al recurso interpuesto por la Afip, por considerar que la investigación de las nuevas cuentas ocultas en Suiza se encuentra directamente relacionada con la denuncia original.

Finalmente, la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico rechazó la desestimación, considerando que las circunstancias informadas por el organismo permiten sustentar la hipótesis delictiva, ordenando en consecuencia proseguir con la investigación sobre la totalidad de la cuentas que fueron ocultadas al Fisco que abarcan depósitos por más de nueve mil millones de pesos.

Fuente: Infonews