ONU: afirman que "esconder dinero en paraísos fiscales es robarle a la sociedad"

Los gobiernos deben acabar con "el secreto de los paraísos fiscales" y combatir la evasión fiscal facilitada por las jurisdicciones extraterritoriales, según solicitaron tres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En un comunicado, el experto independiente de la ONU sobre la deuda exterior y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y dos miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, Jean Ziegler y Obiora Okafor, exhortaron a los gobiernos a establecer un órgano de la ONU que busque eliminar el secreto de los paraísos fiscales. 

Asimismo, este nuevo organismo debería buscar la manera de acabar también con el fraude y la evasión fiscal que se lleva a cabo en dichos paraísos fiscales. 

"Si bien las estructuras en los paraísos fiscales pueden ser el resultado de una actividad comercial legítima, se estima que hay individuos que retienen entre 7.000 y 25.000 millones de dólares en ese tipo de cuentas, y que los ingresos tributarios perdidos por muchos países podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares al año", reza el informe. 

"Cuando individuos y corporaciones esconden activos no declarados en el extranjero para eludir los impuestos o blanquear dinero, están de hecho robando esos fondos a la sociedad", agrega el texto. 

Los expertos indican que los beneficios "de estas actividades ilícitas" pueden y deben destinarse a financiar servicios públicos, tales como sanidad, vivienda, escuelas, infraestructura de transporte, seguridad social, mantenimiento del orden público y tribunales. 

"Hay que recordar que las corrientes financieras ilícitas incluyen fondos que, aprovechando los vacíos legales y otros artificios, eluden el espíritu de la ley, esto incluye, por ejemplo, las operaciones de evasión fiscal que se ven facilitadas por el uso de sociedades situadas en paraísos fiscales", subraya el texto. 

Ante esta realidad, los tres relatores pidieron a Naciones Unidas que adopten medidas eficaces para prevenir las actividades ilegales de las empresas offshore situadas en paraísos fiscales. 

"La justicia tributaria mundial y el éxito de la lucha contra el blanqueo de dinero no serán posibles a menos que los Estados cooperen en el control y la regulación de las actividades fiscales de las empresas situadas en paraísos fiscales", puntualizaron. 

Asimismo, los expertos pidieron la divulgación de la información sobre la propiedad efectiva de las cuentas en todos los países. 

"De este modo, se podrá eliminar el secreto y el anonimato que envuelve a la actividad financiera ilícita en los paraísos fiscales, y los recursos en cuestión destinarse al progreso común y ser devueltos a sus legítimos propietarios: el conjunto de la sociedad", concluye el texto.

Fuente: Ambito.com

Por qué Macri no puede decidir sobre el destino de su dinero en Bahamas

El Presidente creó una compleja red de sociedades para trasladar dinero ilícito desde las Bahamas hasta la Argentina.

El presidente Mauricio Macri lavó U$S 9 millones que trasladó desde Bahamas a la Argentina a través de una offshore, pese a que siempre dijo que no operó. Lo realizó gracias a un entramado societario complejo para que las alarmas no suenen, que fue lo que ocurrió. Sin embargo, cometió el error de operar en países donde tuvo que dejar registros, lo que permite armar la historia.

El 9 de octubre de 1995 los Macri fundan Owners do Brasil LTD para llevar Pago Fácil al país carioca. Lo hacen con Socma Americana SA y Grumafra (abreviatura de Grupo Macri Francisco). Las dos empresas argentinas estas fueron creadas el mismo día, el 5 de agosto de 1985, también por los Macri.

Al ser Grumafra un nombre muy llamativo para la operación que planeaban, por lo que en 1996 lo cambiaron por Socma SA. Entonces, como accionistas de Owners quedaron Socma Americana SA y Socma SA, en total con un capital de 1.000 reales.

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Un mes después de la fundación, el 10 de noviembre, Socma Americana aumentó el capital de Owners, pero no con billetes, sino con acciones que poseía de la autopartista Sielin do Brasil SA. Le encomendaron para ello una tasación en base a una proyección de las ventas el estudio Price Water House Coopers, que la valuó en 11.360.000 de reales.

La otra socia de la autopartista tasó ese mismo año a través de KPMG, y el informe monetizó al total del patrimonio en cerca de 5 millones, por lo que la porción de los Macri valía 2 millones de reales nada más.

En 1998 Mauricio, Franco y Mariano fundaron Fleg Trading LTD, con la gestión de un estudio jurídico uruguayo socio de Mossack Fonseca. Meses después, la bahameña compró las acciones de Socma Americana en Owners, que se había incrementado en ese período hasta los 11.715.449 reales.

Pero como la offshore no consiguió todos los billetes que necesitaba para la operación, los Macri acordaron que le pague a la sociedad argentina 11.210.000 reales cuando debería haber pagado 500.000 reales más. Esto equivalía a poco más de U$S 9 millones.

Es decir, la offshore le paga en billetes a la empresa argentina a cambio de papeles sobrevaluados. Una triangulación de dinero desde Bahamas, vía Brasil, a la Argentina. Toda esa operación sucedió a pesar de que el Presidente negó que Fleg Trading tuviera una cuenta bancaria.

Con esta información en mano el diputado Darío Martínez denunció penalmente al jefe de Estado, que actualmente se encuentra imputado por lavado de dinero. Ricardo Nissen, quien combatió a las offshore desde la Inspección General de Justicia dijo a El Destape que no existen razones por las que los Macri hayan involucrado a la compañía bahameña en estas transacciones. "La única razón para que se meta esta sociedad de paraíso fiscal es porque necesitaban lavar U$S 9 millones. Es absolutamente escandalosa y burda la operación", enfatizó el especialista en derecho societario.

Resulta más llamativo aún que las transacciones de Fleg Trading por un monto tan elevado hayan ocurrido sin una cuenta bancaria. De acuerdo al Presidente, la offshore casi no operó y no contó con una caja de ahorros, por lo que los U$S 9 millones debieron ser trasladados físicamente desde el Caribe hasta Brasil. Allí sí debió ingresar al circuito formal, ya que Socma Americana tuvo que haberlo registrado en su balance contable de 1998, que no es de acceso público.

Fuente: El Destape